Poliția româna a vizat o bandă suspectată de a se afla în spatele unei escrocherii complexe în care date furate au fost folosite pentru a solicita în mod fraudulos rambursări de milioane de dolari de la HMRC (HMRC – Administrația Fiscală Britanică), a anunțat poliția.
Treisprezece persoane au fost reținute în timpul unor raiduri armate în jurul Bucureștiului, iar mașini de lux și grămezi de bani au fost confiscate. Un al paisprezecelea bărbat a fost arestat în Preston.
Potrivit HMRC, escrocii au obținut acces la datele personale ale contribuabililor britanici printr-o operațiune sofisticată de phishing, care a fost folosită pentru a face cereri false de rambursare a impozitelor.
HMRC a declarat că se crede că au fost furate „milioane”, fără a specifica o sumă, în timp ce poliția românească a declarat că au fost furate peste 1 milion de lire sterline.
O operațiune comună între HMRC și poliția română a dus la arestarea unor suspecți de sex masculin și feminin, cu vârste cuprinse între 23 și 53 de ani, în timpul raidurilor armate.
Aceștia au fost reținuți sub suspiciunea de fraudă informatică, spălare de bani și acces ilegal la un sistem informatic.
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost arestat joi în Preston. Dispozitivele electronice i-au fost confiscate, iar el a fost interogat de ofițerii HMRC.
Într-o filmare publicată joi de autoritățile române, au fost văzuți ofițeri de poliție înarmați percheziționând o proprietate mare, unde au fost găsite bijuterii și sume mari de bani.
O echipă comună de anchetă – compusă din procurori români, HMRC și Crown Prosecution Service – a fost înființată la începutul acestui an.
HMRC a declarat că banda organizată a folosit date furate pentru a depune cereri frauduloase pentru PAYE, alocație pentru copii și rambursări de TVA.
Nu este clar câte persoane au fost furate informațiile, dar HMRC a declarat că a contactat „aproximativ 100.000” de clienți pentru a-i informa că au detectat încercări de accesare a conturilor lor.
Poliția română a declarat că escrocii au accesat conturile Government Gateway a peste 1000 de contribuabili din Marea Britanie și apoi au spălat fondurile furate.
Escrocii au păcălit oamenii să le dezvăluie informațiile de securitate folosind diverse metode, iar HMRC a subliniat că sistemele sale nu au fost supuse unui atac cibernetic.
Escrocheriile de tip phishing care implică HMRC în comun: în 2022, Centrul Național pentru Securitate Cibernetică a constatat că era al treilea cel mai probabil organism guvernamental să fie uzurpat de infractori care încercau să obțină informații.
Sursa: BBC
